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  1. 05.12.2023 6B 1176/2022 Pertinence 100%
    Ire Cour de droit pénal
    Infractions
    Violation par négligence de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA (6B_1176/2022); infraction à l'art. 37 al. 1 LBA; arbitraire (6B_1198/2022)
  2. 11.01.2021 6B 786/2020 Pertinence 55% publié
    Cour de droit pénal
    Droit pénal (en général)
    Prescription de l'action pénale, obligation de communiquer (art. 9 LBA)
  3. 16.11.2022 4A 603/2020 Pertinence 39%
    Ire Cour de droit civil
    Assurance responsabilité civile
    responsabilité délictuelle de la banque; blanchiment d'argent,
  4. 07.08.2018 6B 1453/2017 Pertinence 35% publié
    Cour de droit pénal
    Infractions
    Arbitraire; obligation de communiquer (art. 9 LBA)
  5. 24.05.2016 6B 503/2015 Pertinence 35% publié
    Cour de droit pénal
    Infractions
    Violation de la Loi sur le blanchiment d'argent (art. 9 aLBA); prescription; arbitraire, droit d'être entendu,
  6. 12.05.2015 1B 363/2013 Pertinence 30% publié
    Ire Cour de droit public
    Procédure pénale
    procédure pénale; admissibilité d'un moyen de preuve
  7. 08.12.2011 6B 729/2010 Pertinence 30% publié
    Cour de droit pénal
    Infractions
    Blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières; arbitraire
  8. 27.11.2008 4A 313/2008 Pertinence 25%
    Ire Cour de droit civil
    Droit des obligations (en général)
    concurrence déloyale; atteinte à la personnalité
  9. 03.11.2010 6B 919/2009 Pertinence 25%
    Cour de droit pénal
    Infractions
    Blanchiment d'argent
  10. 03.11.2010 6B 908/2009 Pertinence 25% publié
    Cour de droit pénal
    Infractions
    Blanchiment d'argent
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