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  1. 28.11.2019 6B 1332/2018 Pertinence 100%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge sul riciclaggio di denaro
  2. 09.12.2003 8G.52/2003 Pertinence 29% publié
    Camera d'accusa
    Infrazione
  3. 09.12.2003 8G.53/2003 Pertinence 29%
    Camera d'accusa
    Infrazione
  4. 11.10.2007 2A.127/2007 Pertinence 24%
    II Corte di diritto pubblico
    Economia
    Liquidazione
  5. 13.01.2022 6B 838/2018 Pertinence 24%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, inganno nei confronti delle autorità; arbitrio
  6. 02.10.2008 2C 732/2007 Pertinence 20%
    II Corte di diritto pubblico
    Economia
    Tassa dell'autorità di sorveglianza
  7. 12.02.2020 1B 10/2020 Pertinence 20%
    I Corte di diritto pubblico
    Procedura penale
    Procedura penale; levata dei sigilli
  8. 03.09.2018 5A 163/2018 Pertinence 20%
    II Corte di diritto civile
    Diritto delle persone
    esclusione di un membro (associazione)
  9. 12.09.2008 6B 249/2008 Pertinence 20% publié
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP); prescrizione
  10. 02.11.2016 5A 294/2016 Pertinence 20%
    II Corte di diritto civile
    Diritto delle persone
    sanzione pecuniaria (associazione)
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